Art. 35 Överenskommelser med länder och territorier som inte utgör en del av unionens territorium | Transfer of funds regulation (TFR) | AML

This article establishes a mechanism by which a Member State can seek Commission approval to treat transfers of funds with a closely linked third country or territory as if they were domestic transfers, effectively granting a derogation from the standard cross-border rules of the Regulation.

It is a procedural article that sets out both the qualifying conditions for such an arrangement and the step-by-step process the Commission follows to assess and decide on a Member State's request.

Important points:

The Commission is the authorising body, and approval is only possible if the third country shares a monetary union or currency area with the Member State, its payment service providers participate in that Member State's payment systems, and it applies equivalent rules to those in this Regulation.
Member States wishing to pursue such an agreement must submit a formal request to the Commission with all necessary supporting information.
Once a request is received, the relevant transfers are provisionally treated as domestic transfers until the Commission reaches a final decision, which must be issued within 18 months of receiving the request.

1. Kommissionen kan bemyndiga en medlemsstat att ingå överenskommelser med ett tredjeland eller med ett territorium utanför det territoriella tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) enligt artikel 355 i EUF-fördraget (det berörda landet eller territoriet), som innehåller undantag från denna förordning, varigenom det blir möjligt att behandla överföringar av medel mellan det landet eller territoriet och den berörda medlemsstaten som överföringar av medel inom den medlemsstaten.
2. Sådana överenskommelser får bemyndigas endast när samtliga följande villkor är uppfyllda:
  1. Det berörda landet eller territoriet ingår i en monetär union med den berörda medlemsstaten eller utgör en del av den medlemsstatens valutaområde eller har undertecknat ett monetärt avtal med unionen företrädd av en medlemsstat.
  2. Betaltjänstleverantörer i det berörda landet eller territoriet deltar direkt eller indirekt i den medlemsstatens betalnings- och avvecklingssystem.
  3. Det berörda landet eller territoriet kräver att betaltjänstleverantörer som verkar inom dess jurisdiktion ska tillämpa samma regler som de som fastställs i denna förordning.
1. En medlemsstat som önskar ingå en sådan överenskommelse som avses i punkt 1 ska lämna in en begäran till kommissionen och tillhandahålla den alla uppgifter som krävs för att bedöma begäran.
1. När kommissionen tagit emot en sådan begäran ska överföringar av medel mellan denna medlemsstat och det berörda landet eller territoriet provisoriskt behandlas som överföringar av medel inom den medlemsstaten fram till dess att ett beslut har fattats i enlighet med denna artikel.
1. Om kommissionen inom två månader efter mottagandet av begäran inte anser sig ha alla uppgifter som krävs för att bedöma begäran, ska den kontakta den berörda medlemsstaten och specificera vilka ytterligare uppgifter som krävs.
1. Inom en månad efter det att den har mottagit alla uppgifter som den anser krävs för att bedöma begäran, ska kommissionen underrätta den ansökande medlemsstaten om detta och vidarebefordra kopior av begäran till de övriga medlemsstaterna.
1. Inom tre månader efter den underrättelse som avses i punkt 5 i den här artikeln ska kommissionen genom en genomförandeakt i enlighet med artikel 34.2 besluta om den ska bemyndiga den berörda medlemsstaten att ingå det avtal som är föremål för begäran.
2. Kommissionen ska i alla händelser anta ett beslut enligt första stycket i denna punkt inom 18 månader efter att ha tagit emot begäran.

Artikel 35 Överenskommelser med länder och territorier som inte utgör en del av unionens territorium

Relevant recitals