Art. 30 Offentliggörande av sanktioner och åtgärder | Transfer of funds regulation (TFR) | AML

This article deals with the publication of administrative sanctions and measures by competent authorities.

It directly connects to Articles 28 and 29 of this Regulation, which set out the framework for sanctions and the specific breaches they cover.

Article 30 essentially operationalises the transparency dimension of that sanctions regime by requiring competent authorities to make their enforcement actions public, in line with the broader disclosure framework established under Directive (EU) 2015/849.

Important points:

Competent authorities are required to publish administrative sanctions and measures imposed for breaches covered under Articles 28 and 29 without undue delay.
Publications must include the type and nature of the breach, as well as the identity of the persons responsible.
Publication is subject to a case-by-case evaluation of whether doing so is necessary and proportionate.

För att förbättra efterlevnaden av denna förordning, och i enlighet med kommissionens meddelande av den 9 december 2010 med titeln Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector, bör de behöriga myndigheternas befogenheter att vidta tillsynsåtgärder och deras sanktionsbefogenheter stärkas. Administrativa sanktioner och åtgärder bör föreskrivas och mot bakgrund av hur viktig bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är bör medlemsstaterna fastställa sanktioner och åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen samt den permanenta interna kommitté för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som avses i artikel 9a.7 i förordning (EU) nr 1093/2010 om sanktionerna och åtgärderna.

Artikel 30 Offentliggörande av sanktioner och åtgärder

Relevant recitals