Art. 81 Samarbete mellan finansunderrättelseenheter och Eppo | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article governs the cooperation and information-sharing relationship between Financial Intelligence Units (FIUs) and the European Public Prosecutor's Office (EPPO).

It establishes a mandatory reporting obligation for FIUs toward the EPPO where there are reasonable grounds to suspect money laundering or related criminal activity falling within the EPPO's competence.

Beyond the core reporting duty, the article also covers the technical standards for how that reporting is to be formatted, FIU responsiveness to EPPO requests, and a voluntary channel for exchanging strategic analytical outputs such as typologies and risk indicators.

This article sits within the broader framework of inter-authority cooperation and complements Article 82, which addresses the reciprocal obligation running in the other direction — from the EPPO back to FIUs.

Important points:

FIUs are required to report without undue delay to the EPPO when there are reasonable grounds to suspect money laundering or other relevant criminal activity within the EPPO's competence.
AMLA is required to develop, in consultation with the EPPO, draft implementing technical standards specifying the reporting format, to be submitted to the Commission for adoption by 10 July 2026.
FIUs and the EPPO may also voluntarily exchange strategic analyses, including typologies and risk indicators, where relevant to the criminal activities covered by this article.

1. Enligt artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 ska varje finansunderrättelseenhet utan onödigt dröjsmål till Eppo rapportera resultaten av sina analyser och all ytterligare relevant information om det finns rimliga skäl att misstänka att penningtvätt och annan brottslig verksamhet bedrivs eller har bedrivits för vilken Eppo skulle kunna utöva sin behörighet i enlighet med artiklarna 22, 25.2 och 25.3 i den förordningen.
2. Senast den 10 juli 2026 ska Amla i samråd med Eppo utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande och överlämna dem till kommissionen för antagande. Dessa förslag till tekniska standarder för genomförande ska ange det format som finansunderrättelseenheterna ska använda för rapportering av information till Eppo.
3. Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i andra stycket i denna punkt i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) 2024/1620.
1. Finansunderrättelseenheterna ska i god tid besvara Eppos begäranden om information om penningtvätt och annan brottslig verksamhet enligt punkt 1.
1. Finansunderrättelseenheter och Eppo får utbyta resultaten av strategiska analyser, inbegripet typologier och riskindikatorer, om sådana analyser rör penningtvätt och annan brottslig verksamhet enligt punkt 1.