Art. 8 Anmälan av gränsöverskridande verksamheter och tillämpning av nationell rätt | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article governs how obliged entities must behave when expanding their activities across Member State borders.

It establishes a notification framework directed at the home Member State supervisor, sets out which national rules apply when operating in multiple jurisdictions, and clarifies compliance obligations for entities acting through agents, distributors, or other infrastructure abroad.

The article sits alongside the broader supervisory framework of the regulation and connects directly to Directive (EU) 2024/1640 for specific procedural requirements around cross-border operations and central contact points.

Important points:

Notify your home Member State supervisor before carrying out activities in another Member State — at least 3 months in advance in the case of establishing a physical presence.
Where you operate establishments across multiple Member States, each establishment must comply with the local rules of the Member State in which it is located.
Any planned change to the information previously notified to the home supervisor must be communicated at least 1 month before that change is made.

1. Ansvariga enheter som för första gången vill bedriva verksamhet på en annan medlemsstats territorium ska göra en anmälan till sina hemmedlemsstaters tillsynsorgan om den verksamhet de avser att bedriva i den andra medlemsstaten. Denna anmälan ska göras så snart som den ansvariga enheten vidtar åtgärder för att bedriva denna verksamhet och, när det gäller etableringar, åtminstone tre månader innan den verksamheten r inleds. Ansvariga enheter ska omedelbart anmäla till sina hemmedlemsstaters tillsynsorgan när denna verksamhet inleds i den andra medlemsstaten.
2. Första stycket ska inte tillämpas på ansvariga enheter som omfattas av särskilda anmälningsförfaranden för utövande av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster enligt andra unionsrättsakter eller om den ansvariga enheten omfattas av särskilda tillståndskrav för att bedriva verksamhet på den andra medlemsstatens territorium.
1. Varje planerad ändring av den information som meddelats enligt punkt 1 ska den ansvariga enheten meddela till tillsynsorganet i hemmedlemsstaten minst en månad innan ändringen görs.
1. Om denna förordning gör det möjligt för medlemsstaterna att anta ytterligare regler som är tillämpliga på ansvariga enheter ska ansvariga enheter uppfylla de nationella reglerna i den medlemsstat där de är etablerade.
1. Om ansvariga enheter driver etableringar i flera medlemsstater ska de säkerställa att varje etablering tillämpar reglerna i de medlemsstater där den är belägen.
1. Om de ansvariga enheter som avses i artikel 38.1 i direktiv (EU) 2024/1640 bedriver verksamhet i andra medlemsstater än den där de är etablerade genom ombud, distributörer eller genom andra typer av infrastruktur som är belägen i dessa andra medlemsstater enligt friheten att tillhandahålla tjänster, ska de tillämpa bestämmelserna i de medlemsstater där de tillhandahåller tjänster i samband med denna verksamhet, såvida inte artikel 38.2 i det direktivet är tillämplig, i vilket fall de ska tillämpa reglerna i den medlemsstat där deras huvudkontor är beläget.
1. Om ansvariga enheter är skyldiga att utse en central kontaktpunkt enligt artikel 41 i direktiv (EU) 2024/1640 ska de säkerställa att den centrala kontaktpunkten kan säkerställa efterlevnad av tillämplig rätt på den ansvariga enhetens vägnar.