Art. 4 Undantag för vissa tillhandahållare av speltjänster | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article carves out an optional exemption for Member States, allowing them to release certain gambling service providers from the full requirements of the regulation where a proven low risk exists.

However, this exemption power is not unlimited — casinos and providers whose principal activity is online gambling or sports betting are explicitly excluded from eligibility, with a narrow exception for state-operated or state-regulated online services.

The article also places an obligation on Member States to conduct their own risk assessments before granting any exemption, and to put monitoring measures in place to prevent abuse of any exemptions granted.

Important points:

Member States are required to conduct a risk assessment of gambling services — covering money laundering and terrorist financing threats, transaction size and payment methods, and geographical factors — before granting any exemption.
Casinos and principal online gambling or sports betting providers cannot benefit from the exemption, unless those online services are operated or regulated by the State.
Member States must establish risk-based monitoring activities or other adequate measures to ensure exemptions are not abused.

1. Medlemsstaterna får besluta att helt eller delvis undanta tillhandahållare av speltjänster från kraven i denna förordning, på grundval av belägg för att sådana tjänster på grund av att verksamhetens karaktär och, i förekommande fall, omfattning utgör en låg risk.
2. Detta undantag ska inte vara tillämpligt på
  1. kasinon,
  2. tillhandahållare av speltjänster vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla onlinespeltjänster eller tjänster för vadhållning inom sport, med undantag för
    onlinespeltjänster som drivs av staten, antingen genom en offentlig myndighet eller ett företag eller organ som kontrolleras av staten,
    onlinespeltjänster vars organisation, drift och förvaltning regleras av staten.
1. Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna göra en riskbedömning för speltjänster där följande ska bedömas:
  1. Hot om penningtvätt och finansiering av terrorism samt sårbarheter och begränsande faktorer hos speltjänsterna.
  2. De risker som transaktionernas storlek och de betalningsmetoder som används medför.
  3. Det geografiska område där speltjänsterna tillhandahålls, inbegripet deras gränsöverskridande dimension och tillgänglighet från andra medlemsstater eller tredjeländer.
2. När medlemsstaterna gör de riskbedömningar som avses i första stycket i denna punkt ska de ta hänsyn till resultaten av den riskbedömning på unionsnivå som kommissionen gjort enligt artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640.
1. Medlemsstaterna ska inrätta en riskbaserad övervakningsverksamhet eller vidta andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att undantag som beviljas enligt denna artikel inte missbrukas.