Art. 17 Filialer och dotterföretag i tredjeländer | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article directly extends the group-wide AML/CFT framework established in Article 16 to situations where a group operates in third countries with weaker or incompatible regulatory regimes.

It places the responsibility firmly on the parent undertaking to ensure its overseas branches and subsidiaries still meet EU-equivalent standards.

Where local law in a third country actively prevents full compliance, the article sets out an escalating response: the parent must take additional measures, notify home supervisors, and if those measures are deemed insufficient, supervisors can impose severe consequences including requiring the group to cease operations in that country entirely.

Important points:

Ensure that all branches and subsidiaries located in third countries with less strict AML/CFT requirements comply with the requirements of this Regulation, including on data protection.
Where local third-country law blocks compliance, take additional measures to manage money laundering and terrorist financing risk and inform home Member State supervisors — who may escalate up to requiring closure of operations in that country.
AMLA is required to develop regulatory technical standards by 10 July 2026 specifying what those additional measures and supervisory actions must look like in practice.

1. Om ansvariga enheter har filialer eller dotterföretag i tredjeländer där minimikraven på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är mindre stränga än de som anges i denna förordning ska moderföretaget säkerställa att dessa filialer eller dotterföretag uppfyller de krav som fastställs i denna förordning, inbegripet de krav som avser dataskydd, eller likvärdiga krav.
1. Om ett tredjelands lag inte medger att denna förordning följs ska moderföretaget vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att filialer och dotterföretag i det tredjelandet på ett effektivt sätt hanterar risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och informera tillsynsorganen i sin hemmedlemsstat om dessa ytterligare åtgärder. Om tillsynsorganen i hemmedlemsstaten anser att de ytterligare åtgärderna inte är tillräckliga ska de vidta ytterligare tillsynsåtgärder, såsom att kräva av koncernen att den inte ingår några affärsförbindelser, att den avbryter befintliga affärsförbindelser eller inte utför transaktioner eller att den avvecklar sin verksamhet i tredjelandet.
1. Senast den 10 juli 2026 ska Amla utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och överlämna dem till kommissionen för antagande. I förslagen till tekniska standarder för tillsyn ska det anges vilken typ av ytterligare åtgärder som avses i punkt 2 i den här artikeln, inbegripet de minimiåtgärder som ska vidtas av ansvariga enheter om ett tredjelands lag inte medger att de åtgärder som krävs enligt artikel 16 genomförs samt de ytterligare tillsynsåtgärder som krävs i sådana fall.
1. Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med artiklarna 49–52 i förordning (EU) 2024/1620.