Artikel 5 Uppgifter

1. Övervaka utvecklingen på hela den inre marknaden och bedöma hot, sårbarheter och risker med avseende på penningtvätt och finansiering av terrorism.

2. Övervaka utvecklingen i tredjeländer och bedöma hot, sårbarheter och risker med avseende på deras system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som har en faktisk eller potentiell påverkan på den inre marknaden.

3. Samla in och analysera information från sin egen, tillsynsorganens och tillsynsmyndigheternas tillsynsverksamhet om svagheter som identifierats i hur ansvariga enheter tillämpar reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, ansvariga enheters riskexponering samt de sanktioner som ålagts och korrigerande åtgärder som vidtagits.

4. Upprätta en central databas för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism med information från tillsynsmyndigheter eller som härrör från myndighetens verksamhet och hålla denna databas uppdaterad.

5. Analysera informationen i den centrala databasen och dela med sig av dessa analyser till tillsynsorgan, tillsynsmyndigheter och myndigheter som inte ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism på grundval av behovsenlig behörighet och konfidentialitet.

6. Stödja den analys av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och av bristande genomförande och kringgående av riktade ekonomiska sanktioner som påverkar den inre marknaden som avses i artikel 7 i direktiv (EU) 2024/1640.

7. Stödja, underlätta och stärka samarbetet och informationsutbytet mellan ansvariga enheter och tillsynsorgan, tillsynsmyndigheter och myndigheter som inte ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i syfte att skapa en gemensam förståelse för risker och hot när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism på den inre marknaden, inbegripet genom deltagande i partnerskap för informationsutbyte på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

8. Ge ut publikationer och tillhandahålla utbildning och andra tjänster på begäran för att öka medvetenheten om och hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

9. Rapportera till kommissionen om fall där myndigheten, när den utför sina uppgifter, upptäcker att en medlemsstat har införlivat direktiv (EU) 2024/1640 på ett felaktigt eller ofullständigt sätt.

10. Utföra andra specifika uppgifter som anges i denna förordning eller i de andra rättsakter som avses i artikel 1.2.

1. Säkerställa att de utvalda ansvariga enheterna uppfyller de krav som de omfattas av enligt förordning (EU) 2024/1624 och förordning (EU) 2023/1113, inbegripet skyldigheter avseende genomförande av riktade ekonomiska sanktioner.

2. Utföra översyn och göra bedömningar av utvalda ansvariga enheter, både enskilt och på koncernnivå, för att fastställa huruvida de interna policyer, förfaranden och kontroller som införts av dessa enheter är lämpliga för att enheterna ska uppfylla de krav som de omfattas av, och på grundval av denna tillsyn införa specifika krav, tillämpa administrativa åtgärder och ålägga sanktionsavgifter och löpande viten enligt artiklarna 21, 22 och 23.

3. Delta i tillsynen på koncernnivå, särskilt i tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet där en utvald ansvarig enhet ingår i en koncern som har huvudkontor, dotterföretag eller filialer utanför unionen.

4. Utarbeta och löpande uppdatera ett system för bedömning av risker och sårbarheter hos de utvalda ansvariga enheterna för att informera om myndighetens och tillsynsmyndigheternas tillsynsverksamhet, inbegripet genom insamling av data från dessa enheter genom strukturerade frågeformulär och andra online- och offlineverktyg.

1. Upprätthålla en aktuell förteckning över finansiella tillsynsorgan i unionen.

2. Genomföra periodiska bedömningar för att säkerställa att alla finansiella tillsynsorgan har de resurser, befogenheter och strategier som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och göra resultaten av dessa bedömningar tillgängliga.

3. Som svar på en begäran från finansiella tillsynsorgan om att myndigheten ska överta direkt tillsyn, eller på myndighetens eget initiativ, vidta lämpliga åtgärder under exceptionella omständigheter som kräver myndighetens ingripande och som rör icke utvalda ansvariga enheters regelefterlevnad eller riskexponering.

4. Underlätta funktionssättet för tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den icke-finansiella sektorn.

5. I samarbete med finansiella tillsynsorgan bidra till konvergens i tillsynspraxisen och främjande av höga tillsynsstandarder på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet när det gäller kontroll av efterlevnaden av krav avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism relaterade till riktade ekonomiska sanktioner.

6. Samordna personal och informationsutbyte bland finansiella tillsynsorgan i unionen på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

7. På området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bistå finansiella tillsynsorgan på deras specifika begäran, inbegripet när en begäran avser medling mellan finansiella tillsynsorgan.

8. Med bindande verkan lösa meningsskiljaktigheter mellan finansiella tillsynsorgan om de åtgärder som ska vidtas gentemot en ansvarig enhet, även när det gäller tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, efter en specifik begäran som avses i led g.

1. Upprätthålla en förteckning över icke-finansiella tillsynsorgan i unionen.

2. Samordna inbördes utvärderingar av standarder och praxis för tillsyn på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

3. På området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, utreda potentiella överträdelser eller underlåtenhet att tillämpa unionsrätten av icke-finansiella tillsynsorgan och offentliga myndigheter som övervakar självreglerande organ, utfärda rekommendationer om hur de fastställda överträdelserna ska avhjälpas och, om tillsynsorganen eller de offentliga myndigheterna inte följer rekommendationerna, utfärda varningar som fastställer de åtgärder som ska vidtas för att mildra effekterna av överträdelsen.

4. Genomföra periodisk översyn för att säkerställa att alla icke-finansiella tillsynsorgan har de resurser och befogenheter som krävs för att kunna utföra sina uppgifter på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

5. Bidra till konvergens i tillsynspraxisen och främjandet av höga tillsynsstandarder på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

6. Underlätta funktionssättet för tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism inom den icke-finansiella sektorn.

7. Bistå icke-finansiella tillsynsorgan på deras specifika begäran, såsom vid en begäran om medling mellan icke-finansiella tillsynsorgan till följd av meningsskiljaktigheter angående vilka åtgärder som ska vidtas med avseende på en ansvarig enhet, inbegripet när det gäller tillsynskollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Upprätthålla en aktuell förteckning över finansunderrättelseenheter i unionen.

2. Övervaka förändringar i finansunderrättelseenheternas rättsliga ramverk samt i deras organisation, med fokus på resurser för utförandet av deras uppgifter.

3. Stödja finansunderrättelseenheternas arbete samt bidra till förbättrat samarbete och samordning mellan sådana enheter.

4. Bidra till att identifiera och välja ut relevanta fall som ska bli föremål för finansunderrättelseenheternas gemensamma analyser.

5. Utarbeta lämpliga metoder och förfaranden för genomförande av sådana gemensamma analyser av gränsöverskridande fall.

6. Utforma, samordna, organisera och underlätta finansunderrättelseenheternas genomförande av gemensamma analyser.

7. Bistå finansunderrättelseenheterna på deras specifika begäran, såsom vid en begäran om medling till följd av meningsskiljaktigheter mellan finansunderrättelseenheter.

8. Genomföra inbördes utvärderingar av finansunderrättelseenheternas verksamhet i syfte att stärka deras enhetlighet och effektivitet och fastställa bästa praxis.

9. Utveckla verktyg och tjänster för att stärka finansunderrättelseenheternas analyskapacitet samt tjänster och verktyg inom it och artificiell intelligens för säkert informationsutbyte, inbegripet genom att stå som värd för FIU.net, och göra dessa tillgängliga för finansunderrättelseenheterna.

10. Utveckla, dela och främja sakkunskap om metoder för upptäckt, analys och spridning när det gäller misstänkta transaktioner.

11. På finansunderrättelseenheternas begäran tillhandahålla dem specialinriktad utbildning och bistånd, inbegripet i form av finansiellt stöd, inom ramen för myndighetens mål och i enlighet med dess personal- och budgetresurser.

12. På finansunderrättelseenheternas begäran, stödja deras interaktion med ansvariga enheter genom att förse dessa med sakkunskap, inbegripet förbättring av deras medvetenhet och förfaranden när det gäller upptäckt av misstänkta aktiviteter och transaktioner samt rapporteringen av detta till finansunderrättelseenheterna.

13. Förbereda och samordna bedömningar och strategiska analyser av hot, risker och metoder gällande penningtvätt och finansiering av terrorism som finansunderrättelseenheterna har identifierat.

För att utföra de uppgifter som myndigheten tilldelas genom denna förordning, ska den tillämpa all relevant unionsrätt och, när den unionsrätt utgörs av direktiv, den nationella lagstiftning som införlivar dessa direktiv. Om den tillämpliga rätten utgörs av förordningar som för närvarande uttryckligen ger medlemsstaterna rätt att utnyttja olika alternativ, ska myndigheten även tillämpa den nationella lagstiftning genom vilken dessa alternativ utnyttjas.