Art. 45 Ömsesidigt bistånd på området för samarbete mellan finansunderrättelseenheter | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article sits within the broader framework of AMLA's support and coordination role for Financial Intelligence Units (FIUs), building on the general tasks assigned to the Authority under Article 5(5).

It sets out how the Authority actively promotes cooperation among FIUs by fostering common approaches and facilitating practical collaborative activities, such as training, staff exchanges, and the development of IT tools.

It also establishes a mutual assistance mechanism whereby an FIU can formally request help from the Authority, which in turn must make every effort to provide it, drawing on its own staff or coordinating voluntary assistance from other FIUs.

Important points:

The Authority is required to organise and facilitate cooperation activities for FIUs, covering training, personnel exchanges, knowledge sharing, and IT capability development.
FIUs may submit requests for assistance to the Authority, but must provide access to any information and data necessary for that assistance to be delivered.
The Chair of the Authority must inform the General Board in FIU composition at the start of each year of the human resources available for assisting FIUs, and must also notify it of any changes to that availability.

1. För att främja samarbete mellan finansunderrättelseenheter och stödja deras verksamhet ska myndigheten, med beaktande av finansunderrättelseenheternas behov, främja gemensamma strategier, metoder och bästa praxis. Myndigheten ska också organisera och underlätta särskilt följande:
  1. Fortbildningsprogram, inbegripet avseende teknisk innovation.
  2. Personalutbyte och system för utstationering av personal, inbegripet utstationering av personal från finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna till myndigheten.
  3. Utbyte av praxis mellan finansunderrättelseenheter, inbegripet expertis inom specifika områden.
  4. Utveckling eller upphandling av it-verktyg och it-tjänster för att stärka finansunderrättelseenheternas analyskapacitet.
1. En finansunderrättelseenhet får till myndigheten lämna en begäran om bistånd med koppling till finansunderrättelseenhetens uppgifter; i begäran ska anges vilken typ av bistånd den begär från myndighetens personal, från personalen vid en eller flera finansunderrättelseenheter eller en kombination av dessa. Den finansunderrättelseenhet som begär bistånd ska säkerställa att tillgång ges till all information och alla uppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla biståndet. Myndigheten ska inneha och regelbundet uppdatera information inom finansunderrättelseenheternas specifika områden för expertis och förmåga när det gäller att tillhandahålla ömsesidigt bistånd med koppling till finansunderrättelseenheternas uppgifter.
1. Myndigheten ska göra sitt yttersta för att tillhandahålla det begärda biståndet, inbegripet genom att överväga att använda sina egna personalresurser samt att samordna och underlätta bistånd från andra finansunderrättelseenheter på frivillig basis.
1. I början av varje år ska myndighetens ordförande informera styrelsen i FIU-sammansättning om vilka personalresurser myndigheten kan tilldela för det bistånd som avses i punkt 2 i denna artikel. Om förändringar i tillgången på personalresurser sker på grundval av de uppgifter som avses i artikel 5.5 ska myndighetens ordförande informera styrelsen i FIU-sammansättning om detta.