Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: SV
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Artikel 42 Begäran från myndigheten om inledande av gemensamma analyser
Summary What does Article 42 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This short article deals with the Authority's power to initiate joint analyses involving Financial Intelligence Units (FIUs).
It sits alongside Article 40, which sets out the broader framework for joint analyses, and covers the specific scenario where it is the Authority itself — rather than an FIU — that identifies the need for a joint analysis.
The article sets out a simple notification and response loop: the Authority informs the relevant FIUs and requests their participation, and those FIUs must respond with their decision, including reasons if they decline.
Important points:
- The Authority is required to inform concerned FIUs and request their participation when it identifies a potential need for a joint analysis.
- FIUs must respond to the Authority's request without undue delay, making best efforts to do so within five days of receipt.
- Where an FIU refuses to participate, it must provide the reasons for its refusal to the Authority, also making best efforts to do so within five days.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Om myndigheten upptäcker ett potentiellt behov av att genomföra en gemensam analys enligt artikel 40 i denna förordning eller artikel 32 i direktiv (EU) 2024/1640 ska den informera de berörda finansunderrättelseenheterna om detta och begära att de deltar i den gemensamma analysen.
De berörda finansunderrättelseenheterna ska utan onödigt dröjsmål informera myndigheten om sitt beslut avseende den begäran som avses i punkt 1, och därvid göra sitt bästa för att göra detta inom fem dagar från mottagandet av begäran.
Om en finansunderrättelseenhet som har uppmanats att delta i den gemensamma analysen avslår en begäran från myndigheten enligt punkt 1, ska den utan onödigt dröjsmål informera myndigheten om skälen till sitt beslut, och därvid göra sitt bästa för att göra detta inom fem dagar från mottagandet av begäran.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.