Art. 41 Rapportering och överföring av resultat från gemensamma analyser | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article governs how the Authority must act when joint analysis results give rise to reasonable grounds for suspicion of criminal activity.

It establishes a set of reporting obligations and information-sharing channels connecting the Authority to key EU enforcement bodies — specifically the EPPO, OLAF, Europol, and Eurojust — each triggered by different types of suspected wrongdoing.

The article builds directly on Article 40, which sets out the joint analysis process itself, and connects to Article 94, which governs the working arrangements underpinning broader inter-agency cooperation.

Important points:

The Authority is required to report joint analysis results to the EPPO without undue delay where money laundering or related criminal activity is suspected, and must develop technical standards specifying the format for such reporting in consultation with the EPPO.
Transmission of results to Europol and Eurojust requires the express consent of all FIUs that participated in the joint analysis, whereas reporting to OLAF and the EPPO does not carry this consent requirement.
The Authority, EPPO, Europol, Eurojust, and OLAF may exchange strategic and non-operational information, such as typologies and risk indicators, with the conditions for such exchange to be set out in working arrangements under Article 94.

1. Om resultaten av en gemensam analys visar att det finns rimliga skäl att misstänka att penningtvätt eller annan brottslig verksamhet pågår eller har ägt rum i fråga om vilken Eppo skulle kunna utöva sina befogenheter i enlighet med artiklarna 22, 25.2 och 25.3 i förordning (EU) 2017/1939, ska myndigheten utan onödigt dröjsmål rapportera resultaten av den gemensamma analysen och all ytterligare relevant information till Eppo.
1. Myndigheten ska i samråd med Eppo utarbeta utkast till tekniska standarder för genomförande för att specificera det format som ska användas av myndigheten för rapportering av informationen till Eppo.
2. Myndigheten ska överlämna dessa utkast till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 27 juni 2026.
3. Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 53.
1. Om resultaten av den gemensamma analysen visar att det finns rimliga skäl att misstänka att penningtvätt eller annan brottslig verksamhet pågår eller har ägt rum i fråga om vilken Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) skulle kunna utöva sina befogenheter i enlighet med artikel 8 i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, ska myndigheten överföra resultaten av den gemensamma analysen och all ytterligare relevant information till Olaf.
1. Efter uttryckligt samtycke från alla finansunderrättelseenheter som deltar i den gemensamma analysen och om resultaten av den gemensamma analysen visar att det finns rimliga skäl att misstänka att ett brott har begåtts för vilket Europol skulle kunna utöva sina befogenheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794(³⁸), ska myndigheten överföra resultaten av den gemensamma analysen och all ytterligare relevant information till Europol.
1. Efter uttryckligt samtycke från alla finansunderrättelseenheter som deltar i den gemensamma analysen och om resultaten av den gemensamma analysen visar att det finns rimliga skäl att misstänka att ett brott har begåtts för vilket Eurojust skulle kunna utöva sina befogenheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727(³⁹), ska myndigheten överföra resultaten av den gemensamma analysen och all ytterligare relevant information till Eurojust.
1. Myndigheten, Eppo, Europol, Eurojust och Olaf får utbyta strategisk och annan icke-operativ information, såsom typologier och riskindikatorer, inom de områden som omfattas av deras behörighet.
2. Villkoren för det informationsutbyte som avses i första stycket ska fastställas i de samarbetsarbetsarrangemang som avses i artikel 94.