Art. 39 Samarbete mellan myndigheten och finansunderrättelseenheter | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article establishes the Authority's central role in coordinating Financial Intelligence Units (FIUs) across the Union.

It sets out the foundational relationship between the Authority and FIUs, placing the Authority as the hub responsible for ensuring effective and consistent cooperation between them.

This article acts as the gateway to the more detailed FIU-related provisions that follow in the regulation, such as those covering joint analyses and peer reviews.

Important points:

The Authority is responsible for supporting and coordinating the activities of all FIUs across the Union.
Both the Authority and FIUs are subject to a duty of cooperation in good faith and an obligation to exchange information necessary for their respective tasks.
The Authority must maintain dedicated human, financial, and IT resources for FIU-related tasks, and can act as a mediator when one FIU reports a failure to cooperate by another.

1. Myndigheten ska ansvara för att säkerställa ett effektivt och konsekvent samarbete mellan finansunderrättelseenheter inom ramen för stöd- och samordningsmekanismen för finansunderrättelseenheter. I detta syfte ska myndigheten stödja och samordna finansunderrättelseenheternas verksamhet.
1. Myndigheten och finansunderrättelseenheterna ska vara skyldiga att samarbeta lojalt, även när det gäller gemensamma analyser som stöds eller initieras av myndigheten, och vara skyldiga att utbyta information som är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sina respektive uppgifter.
1. Myndigheten ska ha särskilda personalresurser, finansiella resurser och it-resurser för att stödja de uppgifter som avses i artikel 5.5 och ska vid behov säkerställa organisatorisk åtskillnad mellan den personal som arbetar med dessa uppgifter och den personal som utför de uppgifter som rör myndighetens tillsynsverksamhet.
2. En finansunderrättelseenhet får underrätta myndigheten om en annan finansunderrättelseenhet underlåter att samarbeta. I detta fall ska myndigheten agera som medlare.