Art. 20 Tillstånd från en rättslig myndighet | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article is a procedural companion to Article 19, which governs on-site inspections.

It addresses the specific scenario where national law requires judicial authorisation before such an inspection can proceed.

It carefully delineates the boundaries of what a national judicial authority can and cannot scrutinise when reviewing an authorisation request, ensuring that oversight at the national level does not encroach on the Authority's supervisory autonomy or the EU's judicial supremacy.

Important points:

The Authority is required to apply for judicial authorisation where national law demands it before conducting an on-site inspection.
National judicial authorities can verify that the Authority's decision is authentic and that coercive measures are not arbitrary or excessive, but they cannot review the necessity of the inspection or access the Authority's file.
The lawfulness of the Authority's decision is reserved exclusively for the Court of Justice of the European Union to review.

1. Om en sådan inspektion på plats som avses i artikel 19 kräver tillstånd från en rättslig myndighet i enlighet med nationell rätt, ska myndigheten ansöka om ett sådant.
1. Vid ansökan om tillstånd enligt punkt 1 ska den nationella rättsliga myndigheten kontrollera att myndighetens beslut är äkta och att de planerade tvångsåtgärderna varken är godtyckliga eller alltför långtgående i förhållande till föremålet för inspektionen. Vid kontrollen av huruvida tvångsåtgärderna är proportionerliga får den nationella rättsliga myndigheten be myndigheten om närmare förklaringar, framför allt om de grunder på vilka myndigheten misstänker att de akter som avses i artikel 1.2 har överträtts, hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten ska dock inte ompröva behovet av inspektionen eller begära att få tillgång till informationen i myndighetens ärendeakt. Prövning av lagenligheten av myndighetens beslut är förbehållen Europeiska unionens domstol.