Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: SV
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Artikel 4 Krav som rör vissa tjänsteföretag
Summary What does Article 4 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article establishes the baseline registration and licensing requirements that Member States must impose on obliged entities operating in higher-risk or sensitive sectors.
It creates a tiered approach: certain entity types such as currency exchange offices and trust or company service providers must be licensed or registered, gambling service providers must be regulated, and all remaining obliged entities must at a minimum be registered in a way that allows supervisors to identify them.
Importantly, that last requirement falls away where equivalent registration or licensing obligations already exist under other Union or national legal frameworks, avoiding duplication.
Important points:
- Member States are required to ensure currency exchange offices, cheque cashing offices, and trust or company service providers are either licensed or registered.
- Member States are required to ensure all gambling service providers are regulated.
- The minimum registration requirement for all other obliged entities does not apply where equivalent obligations already exist under other Union legal acts or national professional licensing rules.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Medlemsstaterna ska säkerställa att valutaväxlings- och checkinlösningskontor samt tjänsteleverantörer till truster eller bolag antingen har tillstånd eller är registrerade.
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla tillhandahållare av speltjänster är reglerade.
Medlemsstaterna ska säkerställa att andra ansvariga enheter än de som avses i punkterna 1 och 2 omfattas av minimikrav på registrering som gör det möjligt för tillsynsorgan att identifiera dem.
Första stycket ska inte tillämpas om andra ansvariga enheter än de som avses i punkterna 1 och 2 omfattas av tillståndsplikt eller registreringskrav enligt andra unionsrättsakter, eller av nationella regler som reglerar tillträdet till yrket eller underställer det licensierings- eller registreringskrav som gör det möjligt för tillsynsorganen att identifiera dem.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
speltjänster
(En. gambling service)
Definition
tjänsteleverantör till truster eller bolag
(En. trust or company service provider)
- Bildande av bolag eller andra typer av juridiska personer.
- Fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig på ett bolag, partner i ett handelsbolag eller liknande ställning i andra juridiska personer, eller åtgärder för att någon annan ska utöva en sådan funktion.
- Tillhandahållande av säte, företagsadress, korrespondensadress eller administrativ adress samt andra därmed sammanhängande tjänster för ett aktiebolag, ett handelsbolag eller någon annan form av juridisk person eller juridisk konstruktion.
- Förvaltning av en uttrycklig trust eller utövande av motsvarande funktion för en liknande juridisk konstruktion, eller åtgärder för att någon annan ska kunna utöva sådan förvaltning eller motsvarande funktion.
- Funktion som nominell aktieägare för en annan person, eller åtgärder för att någon annan ska kunna utöva en sådan funktion.
Definition
uttrycklig trust
(En. express trust)
Definition
juridisk konstruktion
(En. legal arrangement)