Art. 33 Finansunderrättelseenheternas användning av upplysningar som utbytts mellan dem | Sixth anti-money laundering (AML 6) directive | AML

This article governs the use of information exchanged between FIUs under the cooperation and joint analysis provisions established in Articles 29, 31, and 32.

It sets the boundaries for how received information can be used and gives the transmitting FIU the ability to place restrictions on how that information is handled by the receiving FIU.

A notable carve-out exists: where a transmission relates to a suspicious transaction report from an obliged entity operating under the freedom to provide services in another Member State, and that report has no link to the transmitting FIU's own Member State, restrictions cannot be imposed.

The article closes with a practical operational requirement for FIUs to maintain a designated contact point for cross-border information requests.

Important points:

Information received from other FIUs must only be used for the purposes of the FIU's tasks as set out in this Directive.
The transmitting FIU may impose restrictions and conditions on the use of exchanged information, and the receiving FIU must comply with them.
Member States are required to ensure each FIU designates at least one contact person or point responsible for receiving information requests from FIUs in other Member States.

Upplysningar och handlingar som mottas enligt artiklarna 29, 31 och 32 ska användas för att utföra finansunderrättelseenhetens uppgifter enligt detta direktiv. Vid utbytet av upplysningar och handlingar enligt artiklarna 29 och 31 får den överförande finansunderrättelseenheten uppställa restriktioner och villkor för användningen av de upplysningarna, förutom om överföringen består i att en rapport lämnas in av en ansvarig enhet enligt artikel 69.1 i förordning (EU) 2024/1624, eller upplysningar som härrör därifrån, som gäller en annan medlemsstat där den ansvariga enheten verkar inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster och som inte inbegriper någon koppling till den överförande finansunderrättelseenhetens medlemsstat. Mottagande finansunderrättelseenhet ska iaktta dessa begränsningar och villkor.
Medlemsstaterna ska säkerställa att finansunderrättelseenheter utser åtminstone en kontaktperson eller kontaktpunkt som ansvarar för att ta emot begäranden om information från finansunderrättelseenheter i andra medlemsstater.