Art. 27 Finansunderrättelseenhetens årsrapport | Sixth anti-money laundering (AML 6) directive | AML

This article establishes a transparency and accountability obligation on each Member State's Financial Intelligence Unit (FIU) to publish an annual report on its activities.

The article is primarily a reporting and disclosure requirement, setting out a detailed list of statistical data that must be included, covering the full lifecycle of the FIU's work: from receiving suspicious transaction reports and following up on them, to exchanging information with other FIUs and competent authorities, to its resource allocation.

Beyond raw statistics, the report must also capture qualitative intelligence on trends and typologies identified during the year.

Notably, the article includes an explicit privacy safeguard, ensuring that nothing in the published report can be used to identify any natural or legal person.

Important points:

Each Member State's FIU is required to publish an annual report covering a prescribed set of statistics on its operational activities.
The report must go beyond statistics to include information on money laundering and terrorist financing trends and typologies identified in disseminated files.
The report must be compiled in a way that does not permit the identification of any natural or legal person.

Varje medlemsstat ska säkerställa att dess finansunderrättelseenhet offentliggör en årlig rapport om sin verksamhet. Rapporten ska innehålla statistik över följande:
1. Finansunderrättelseenhetens uppföljning av rapporter om misstänkta transaktioner och aktiviteter som den har mottagit.
2. Misstänkta transaktioner som lämnats in av ansvariga enheter.
3. Upplysningar från tillsynsorgan och centrala register.
4. Spridning till behöriga myndigheter och uppföljning av denna spridning.
5. Begäranden som skickats till och mottagits från andra finansunderrättelseenheter.
6. Begäranden som skickats in till och mottagits från de behöriga myndigheter som avses i artikel 2.1.44 c i förordning (EU) 2024/1624.
7. Tilldelade personalresurser.
8. Uppgifter om gränsöverskridande fysiska förflyttningar av kontanter som skickats in av tullmyndigheter enligt artikel 9 i förordning (EU) 2018/1672.
Den rapport som avses i första stycket ska även innehålla information om de trender och typer som identifierats i de filer som spridits till andra behöriga myndigheter. Informationen i rapporten får inte göra det möjligt att identifiera någon fysisk eller juridisk person.