Art. 30 Publication des sanctions et des mesures | Transfer of funds regulation (TFR) | AML

This article deals with the publication of administrative sanctions and measures by competent authorities.

It directly connects to Articles 28 and 29 of this Regulation, which set out the framework for sanctions and the specific breaches they cover.

Article 30 essentially operationalises the transparency dimension of that sanctions regime by requiring competent authorities to make their enforcement actions public, in line with the broader disclosure framework established under Directive (EU) 2015/849.

Important points:

Competent authorities are required to publish administrative sanctions and measures imposed for breaches covered under Articles 28 and 29 without undue delay.
Publications must include the type and nature of the breach, as well as the identity of the persons responsible.
Publication is subject to a case-by-case evaluation of whether doing so is necessary and proportionate.

Afin d’améliorer le respect du présent règlement et conformément à la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», il convient de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. Des sanctions et mesures administratives devraient être prévues et, étant donné l’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient prévoir des sanctions et des mesures qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient en informer la Commission et le comité interne permanent pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visé à l’article 9 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) n^o 1093/2010.

Article 30 Publication des sanctions et des mesures

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