Art. 83 Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen und dem OLAF | Anti-money laundering regulation (AMLR) | AML

This article establishes the cooperation framework between Financial Intelligence Units (FIUs) and the European Anti-Fraud Office (OLAF).

It mirrors the structure of Article 82, which governs the relationship between FIUs and the EPPO, but focuses specifically on fraud, corruption, and other illegal activity affecting the Union's financial interests.

The article creates a two-way channel: FIUs are required to proactively transmit relevant information to OLAF when grounds for suspicion exist, must respond to OLAF's information requests, and both bodies are permitted to share the results of strategic analyses.

Important points:

FIUs are required to transmit without delay the results of their analyses to OLAF where there are reasonable grounds to suspect fraud, corruption, or other illegal activity affecting the Union's financial interests.
FIUs must respond in a timely manner to information requests made by OLAF relating to the same categories of illegal activity.
FIUs and OLAF may exchange strategic analysis outputs, including typologies and risk indicators, where relevant to those activities.

1. Gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates(⁴⁸) übermittelt jede zentrale Meldestelle dem OLAF unverzüglich die Ergebnisse ihrer Analysen und alle zusätzlichen einschlägigen Informationen, wenn ein berechtigter Grund zu der Annahme besteht, dass Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union begangen werden oder begangen wurden, für die das OLAF seine Zuständigkeit gemäß Artikel 8 der genannten Verordnung ausüben könnte.
1. Die zentralen Meldestellen reagieren rechtzeitig auf Auskunftsersuchen des OLAF in Bezug auf Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungen gemäß Absatz 1.
1. Die zentralen Meldestellen und das OLAF können die Ergebnisse strategischer Analysen, einschließlich Typologien und Risikoindikatoren, austauschen, wenn sich diese Analysen auf Betrug, Korruption oder sonstige rechtswidrige Handlungen gemäß Absatz 1 beziehen.