Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Artikel 72 Weitergabe von Informationen an die zentrale Meldestelle

Summary What does Article 72 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article provides a safe harbour for obliged entities and their personnel when making disclosures to the Financial Intelligence Unit (FIU).

It directly supports the reporting obligations established in Articles 69 and 70 by ensuring that good faith compliance with those obligations cannot be used against the reporting party.

In essence, it removes the legal risk that would otherwise deter entities from reporting suspicions.

Important points:

Disclosing information to the FIU in good faith does not breach any contractual, legislative, regulatory, or administrative restriction on disclosure.
Obliged entities, their directors, and employees face no liability of any kind for such disclosures, even if they lacked full knowledge of the underlying criminal activity.
The protection applies regardless of whether any illegal activity actually took place.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

Geben Verpflichtete bzw. Mitarbeiter oder Direktoren dieser Verpflichteten gemäß den Artikeln 69 und 70 Informationen in gutem Glauben an die zentrale Meldestelle weiter, so gilt dies nicht als Verstoß gegen eine vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelte Beschränkung der Informationsweitergabe und zieht für den Verpflichteten oder seine Direktoren oder seine Mitarbeiter keinerlei Haftung nach sich, und zwar auch nicht in Fällen, in denen sie sich der zugrunde liegenden kriminellen Tätigkeiten nicht genau bewusst waren, und unabhängig davon, ob tatsächlich eine rechtswidrige Handlung begangen wurde.

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Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.