Art. 94 Zusammenarbeit mit dem OLAF, Europol, Eurojust und der EUStA | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article governs the Authority's cooperative relationships with other Union bodies in the fields of law enforcement and judicial cooperation.

It establishes a two-tier framework: a general power to conclude working arrangements with any relevant Union institution or agency, and a more specific and mandatory obligation to establish close, formalised relationships with four named bodies — OLAF, Europol, Eurojust, and the EPPO.

The article connects directly to the Authority's broader role in combating ML/TF threats, as established elsewhere in the regulation, by ensuring that its supervisory and FIU-related work is supported by strong operational links to law enforcement and prosecutorial bodies.

Important points:

The Authority is required to conclude separate working arrangements with OLAF, Europol, Eurojust, and the EPPO specifically to enable the exchange of operational and strategic information on ML/TF threats.
Working arrangements concluded under this article cannot serve as a legal basis for the exchange of personal data, nor do they bind the Union or its Member States.
The working arrangements with Europol, Eurojust, and the EPPO must include provisions for the posting of liaison officers at each other's premises.

1. Die Behörde kann Arbeitsvereinbarungen mit Organen der Union, dezentralen Agenturen der Union und anderen Einrichtungen der Union schließen, die auf dem Gebiet der Strafverfolgung und der justiziellen Zusammenarbeit tätig sind. Diese Arbeitsvereinbarungen können strategischer, operativer oder technischer Art sein und dienen insbesondere dazu, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Parteien der betreffenden Vereinbarung zu erleichtern. Die Arbeitsvereinbarungen dürfen nicht die Grundlage für den Austausch personenbezogener Daten bilden und sind für die Union und ihre Mitgliedstaaten nicht bindend.
1. Die Behörde knüpft und unterhält enge Beziehungen mit dem OLAF, Europol, Eurojust und der EUStA. Zu diesem Zweck schließt die Behörde separate Arbeitsvereinbarungen mit dem OLAF, Europol, Eurojust und der EUStA, in denen die Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit festgelegt werden. Die Beziehung zielt insbesondere darauf ab, den Austausch operativer und strategischer Informationen und über Entwicklungen in Bezug auf Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, denen die Union ausgesetzt ist, sicherzustellen.
1. Um die reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Behörde und Europol, Eurojust und der EUStA zu fördern und zu erleichtern, sehen die mit diesen geschlossenen Arbeitsvereinbarungen unter Festlegung der entsprechenden Bedingungen insbesondere die Möglichkeit vor, Verbindungsbeamte in die Räumlichkeiten der jeweils anderen Partei zu entsenden.