Art. 39 Zusammenarbeit zwischen der Behörde und den zentralen Meldestellen | Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) | AML

This article establishes the Authority's central role in coordinating Financial Intelligence Units (FIUs) across the Union.

It sets out the foundational relationship between the Authority and FIUs, placing the Authority as the hub responsible for ensuring effective and consistent cooperation between them.

This article acts as the gateway to the more detailed FIU-related provisions that follow in the regulation, such as those covering joint analyses and peer reviews.

Important points:

The Authority is responsible for supporting and coordinating the activities of all FIUs across the Union.
Both the Authority and FIUs are subject to a duty of cooperation in good faith and an obligation to exchange information necessary for their respective tasks.
The Authority must maintain dedicated human, financial, and IT resources for FIU-related tasks, and can act as a mediator when one FIU reports a failure to cooperate by another.

1. Die Behörde ist dafür zuständig, die wirksame und beständige Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen im Rahmen des Unterstützungs- und Koordinierungsmechanismus für die zentralen Meldestellen sicherzustellen. Zu diesem Zweck unterstützt und koordiniert die Behörde die Tätigkeiten der zentralen Meldestellen.
1. Die Behörde und die zentralen Meldestellen unterliegen einer Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit, auch in Bezug auf gemeinsame Analysen, die von der Behörde unterstützt oder eingeleitet werden, sowie der Verpflichtung, Informationen auszutauschen, die für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich sind.
1. Die Behörde verfügt über spezifische personelle, finanzielle und informationstechnische Ressourcen zur Unterstützung der in Artikel 5 Absatz 5 genannten Aufgaben und sorgt erforderlichenfalls für eine organisatorische Trennung des für diese Aufgaben zuständigen Personals von dem Personal, das die Aufgaben im Zusammenhang mit den Aufsichtstätigkeiten der Behörde wahrnimmt.
2. Eine zentrale Meldestelle kann die Behörde informieren, wenn eine andere zentrale Meldestelle die Zusammenarbeit verweigert. In diesem Fall handelt die Behörde als Vermittlerin.