Art. 66 Zusammenarbeit mit Behörden, die für die Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen zuständig sind | Sixth anti-money laundering (AML 6) directive | AML

This article sits within the broader cooperation framework of the Directive and focuses specifically on the relationship between three distinct types of authority: supervisors, FIUs, and the authorities responsible for implementing targeted financial sanctions.

It requires these bodies to cooperate closely and share relevant information, while placing a clear restriction on how any confidential information exchanged can be used.

It also carves out a national exception allowing Member States to block cooperation where it would interfere with an ongoing inquiry or proceedings.

Important points:

Member States are required to ensure that supervisors, FIUs, and targeted financial sanctions authorities cooperate closely and share information relevant to their respective tasks.
Confidential information exchanged under this article may only be used for the exercise of functions within the scope of this Directive or other Union legal acts, and only in related administrative or judicial proceedings.
Member States may prohibit cooperation between these authorities where it would impinge on an ongoing inquiry, investigation, or criminal or administrative proceedings.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufseher, ihre zentrale Meldestelle und die Behörden, die für die Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen zuständig sind, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten eng zusammenarbeiten und einander Informationen bereitstellen, die für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben relevant sind.
2. Die gemäß diesem Artikel ausgetauschten vertraulichen Informationen werden von den in Unterabsatz 1 genannten Behörden ausschließlich für die Ausübung ihrer Aufgaben im Rahmen der vorliegenden Richtlinie oder anderer Rechtsakte der Union und im Rahmen von Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die speziell mit der Ausübung dieser Aufgaben zusammenhängen, verwendet.
1. Die Mitgliedstaaten können den in Absatz 1 genannten Behörden die Zusammenarbeit untersagen, wenn eine solche Zusammenarbeit, einschließlich des Informationsaustauschs, laufende Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren im Einklang mit dem Straf- oder Verwaltungsrecht des Mitgliedstaats, in dem sich die Behörden befinden, beeinträchtigen würde.