Art. 33 Verwendung der zwischen zentralen Meldestellen ausgetauschten Informationen durch die zentralen Meldestellen | Sixth anti-money laundering (AML 6) directive | AML

This article governs the use of information exchanged between FIUs under the cooperation and joint analysis provisions established in Articles 29, 31, and 32.

It sets the boundaries for how received information can be used and gives the transmitting FIU the ability to place restrictions on how that information is handled by the receiving FIU.

A notable carve-out exists: where a transmission relates to a suspicious transaction report from an obliged entity operating under the freedom to provide services in another Member State, and that report has no link to the transmitting FIU's own Member State, restrictions cannot be imposed.

The article closes with a practical operational requirement for FIUs to maintain a designated contact point for cross-border information requests.

Important points:

Information received from other FIUs must only be used for the purposes of the FIU's tasks as set out in this Directive.
The transmitting FIU may impose restrictions and conditions on the use of exchanged information, and the receiving FIU must comply with them.
Member States are required to ensure each FIU designates at least one contact person or point responsible for receiving information requests from FIUs in other Member States.

Gemäß den Artikeln 29, 31 und 32 erhaltene Informationen und Dokumente werden zur Wahrnehmung der in dieser Richtlinie festgelegten Aufgaben der zentralen Meldestelle verwendet. Beim Austausch von Informationen und Dokumenten gemäß den Artikeln 29 und 31 kann die übermittelnde zentrale Meldestelle Einschränkungen und Bedingungen für die Verwendung der Informationen festlegen, ausgenommen die übermittelten Inhalte bestehen aus einer Meldung eines Verpflichteten nach Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/1624 oder daraus abgeleiteten Informationen, die einen anderen Mitgliedstaat, in dem der Verpflichtete im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig ist, betreffen und keinerlei Verbindung zu dem Mitgliedstaat der übermittelnden zentralen Meldestelle enthalten. Die entgegennehmende zentrale Meldestelle beachtet diese Einschränkungen und Bedingungen.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zentralen Meldestellen mindestens eine Kontaktperson oder Kontaktstelle benennen, die für die Annahme von Informationsersuchen der zentralen Meldestellen in anderen Mitgliedstaaten zuständig ist.